Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод "Сигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Ставропольский край, 355037, город Ставрополь, 2 Юго-Западный проезд, дом 9А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601930537
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2635000092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30990-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: общее количество членов совета директоров составляет 9 человек. Получены опросные листы от 9 членов совета директоров общества. Кворум на заседании совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Вопрос 1: О принятии решения об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос 2: Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников отдела внутреннего аудита ПАО «Сигнал» в новой редакции.
Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос 3: Об утверждении Регламента взаимодействия отдела внутреннего аудита ПАО «Сигнал» с работниками, структурными подразделениями и органами управления ПАО «Сигнал» в процессе выполнения аудиторских заданий в новой редакции.
Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос 4: Об утверждении Методики планирования и выполнения аудиторских заданий в новой редакции.
Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос 5: Об утверждении Инструкции по документированию и хранению материалов аудиторских заданий в новой редакции.
Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня: Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников отдела внутреннего аудита ПАО «Сигнал» в новой редакции (приложение № 2 к протоколу).
По третьему вопросу повестки дня: Утвердить Регламент взаимодействия отдела внутреннего аудита ПАО «Сигнал» с работниками, структурными подразделениями и органами управления ПАО «Сигнал» в процессе выполнения аудиторских заданий в новой редакции (приложение № 3 к протоколу).
По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Методику планирования и выполнения аудиторских заданий в новой редакции (приложение № 4 к протоколу).
По пятому вопросу повестки дня: Утвердить Инструкцию по документированию и хранению материалов аудиторских заданий в новой редакции (приложение № 5 к протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Сигнал» № 7 от 16.10.2023г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (вид категория (тип), серия ценных бумаг и пр.): акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.). Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 30.06.1997г. (29.11.2012г., 26.07.2013г., 14.08.2014г., 03.03.2015г.). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5; код CFI – ESVXFR;
акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDW9; код CFI – EPXXXR.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кочерга Андрей Викторович
3.2. Дата подписи: 16.10.2023 г. М.П.